Έρχονται στον αφρό οι φάκελοι που ήταν θαμμένοι ! Εφοπλιστής, στοιχηματζής και ΕλληνοΒενεζουλιανός με χόμπι το ξέπλυμα χρήματος στο στόχαστρο του Βουρλιώτη. Οι δικηγόροι του Κολωνακίου, οι βαλίτσες με τα 500ευρα και οι κλειστές πόρτες!

Του Άρη Σπίνου

Τα δάκρυα που βρέχουν τα 500ευρα δίνουν και παίρνουν.

Ως γνωστόν, όπως έχει αποκαλύψει το edolio5 το τελευταίο διάστημα βγήκαν από το συρτάρι της αρχής ξεπλύματος μαύρου Χρήματος, όπου ήταν θαμμένες δύο υποθέσεις που αφορούν, πρώτον, στην δράση ομογενούς επιχειρηματία από την Βενεζουέλα, του οποίου ερευνάται μεταξύ άλλων ύποπτη κίνηση κεφαλαίων από Βενεζουέλα προς Μαϊάμι και από τις ΗΠΑ προς την Ζυρίχη!

Πέραν των αθρόων αγορών πολυτελών ακινήτων στις οποίες έχει προβεί σε Αθήνα, Κεφαλάρι, Φάληρο, Μύκονο και αλλού, περιλαμβάνοντας ξενοδοχεία, βίλες, γραφεία!

Δεύτερον, προβεβλημένου στοιχηματζή που μπαινόβγαινε επί ΣΥΡΙΖΑ στο Μαξίμου και είχε καταστεί ρουφιάνος και νταραβεριτζής της τότε εξουσίας!

Στις μέρες μας μετά από καταγγελίες και αναφορές οι πληροφορίες φέρουν την Αρχή για το ξέπλυμα να διερευνά κινήσεις και διαδρομή κεφαλαίων δύο εφοπλιστών, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται και είναι ισχυρός, ενώ ο άλλος σχετίζεται με το σπάσιμο των capital controls και τη μεταφορά στο εξωτερικό κεφαλαίων τρίτων, με τη συνδρομή τράπεζας, αντί αμοιβής 10%!

Τέλος, η Αρχή διερευνά και τις κινήσεις κεφαλαίων ενός ακόμη επώνυμου επιχειρηματία από τον ευρύτερο χώρο του εμπορίου!


Όπως μαθαίνουμε δικηγόροι του Κολωνακίου που έχουν αναλάβει έναντι αδράς αμοιβή να ξελασπώσουν τους εμπλεκομένους ψάχνουν να βρουν άκρη με τον νέο επικεφαλής της αρχής συνταξιούχο πλέον εισαγγελέα Χάραλαμπο Βουρλιώτη. Ευτυχώς βρίσκουν κλειστές πόρτες!